雇員點評標簽
職位描述
風控經驗反洗錢經驗業務合規反舞弊銀行
核心職責
1、執行客戶初步篩查
2、制裁名單/PEP篩查：核查全球制裁名單（OFAC/歐盟/聯合國）、政治敏感人物(PEP)、數據庫及內部黑名單
3、AML風險評估：基于客戶畫像（國籍/行業/交易模式）進行基礎風險評級
4、KYC檔案維護：協助現有客戶的定期審查及資料更新
任職要求
必備條件
1、1-2年經驗：銀行/支付公司/券商的KYC/AML篩查經驗
2、工具技能：熟練使用篩查工具（World-Check/企查查）
3、專業知識：了解AML風險信號（空殼公司/異常交易金額等）
工作地點
上海浦東新區遠東宏信廣場1
入職公司信息
- 入職公司: 某大型公司
- 公司地址: 廣州天河區
- 公司人數: 300-499人
認證資質
人力資源服務許可認證
人力資源服務許可證是由國家人力資源與社會保障相關部門頒發，代表人才經紀人所在企業可以合法開展人力資源相關業務的資質證件。展示該標簽代表該企業發布此職位時已上傳《人力資源服務許可證》或《人力資源服務備案證書》并經由平臺審驗通過。
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職位發布者
郭女士/招聘顧問
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外企德科北京外企德科人力資源服務上海有限公司（FESCO Adecco）：官方網站：http://www.fescoadecco.com/北京外企德科人力資源服務上海有限公司(外企德科 FESCO Adecco)是值得客戶信賴的人力資源解決方案提供商和全球合作伙伴，是中國人力資源服務行業最具競爭力和品牌價值的FESCO（北京外企服務集團）與全球人力資源服務行業領航者The Adecco Group（德科集團）于2010年成立的一家中外合資人力資源服務企業，為企業及個人提供業務外包、人事服務、招聘獵頭和員工福利等人力資源解決方案。目前，FESCO Adecco在浙江、陜西、重慶、深圳、蘇州設立了分支機構，全國服務人數超過200萬名，服務客戶超20,000家。
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