職位描述
內部風控風控體系制定咨詢服務專業技術服務
- 1、搭建/優化內控體系，基于COSO框架設計風險矩陣，實施風險評估與管控策略；
- 2、主導業務流程梳理，識別關鍵控制點（KCI），編制內控手冊及標準化操作指南（SOP）；
- 3、推動合規管理，確保SOX 404法案遵循，執行穿行測試及內控缺陷整改；
- 4、協同內外部審計，完成內控自評（CSA）及整改跟蹤，輸出內控有效性報告；
- 5、開展舞弊風險排查，運用數據分析工具（如ACL）實施異常交易監控。
工作地點
烏魯木齊沙依巴克區新疆軟件園G1
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職位發布者
路女士/人力主管
昨日活躍立即溝通
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