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一、職位描述 1. 根據制裁名單更新持續監控并及時識別體系內風險； 2. 統籌內部工作流的分配，與國際銀行保持溝通，受理相關銀行跨境業務相關的咨詢，進行可疑調查和處理； 3. 對客戶生命周期與交易過程中的制裁風險連接點進行跟蹤與處置，與相關部門協作，處理日常事項； 4.保持對國內外政治經濟形勢高度關注，并融入日常工作處理之中，能夠識別、評估并應對合規風險，對合規細節有較高敏感度，避免疏漏風險； 5.系統化總結各類情況，通過數據治理對過往運營數據進行歸納、分析，產出統計結果，不斷優化制裁工作流程； 6. 熟悉各類型自動化和人工服務配置的工作平臺和專業工具，通過線上化管理知識流程和內容，發現溝通、流程、系統等方面的漏洞，及時升級解決，提高運營的效率； 7. 不斷適應變化，配合團隊完成其它事務。 二、職位要求 1. 本科及以上學歷，英語讀寫可作為工作語言，能適應雙語工作環境（CET6/BEC中級，特別優秀可放寬到CET4）。 2.有過2年及以上的金融機構風險分析和調查經驗，反洗錢或者制裁相關經驗優先，優秀校招生可放寬。 3.學習能力強，能夠快速掌握動態變化的監管政策與行業標準, 有較強的風險意識及理解能力。 4.細心嚴謹，具備多線程工作的能力及較強抗壓能力。 5.具備數據分析和處理能力，熟練掌握excel等相關數據提取工具，可使用SQL等多種方式提取數據并分析結果。 6.持有CAMS/CFE國際認證為加分項。