職位描述
金融反欺詐反洗錢反洗錢測試測試案例銀行
崗位職責：
1. 負責全行反洗錢工作的短中長期規劃；
2. 負責指導反洗錢團隊的各項工作，培育反洗錢人才；
3. 根據反洗錢監管要求及銀行業務實際,制定及修訂反洗錢有關工作制度；
4. 負責反洗錢相關系統優化、大額及可疑交易規則優化等工作；
5. 與科技信息部溝通，并指導反洗錢團隊完成各優化項目；
6. 完成行領導交辦的其他工作任務。
崗位要求：
1. 從事反洗錢專崗工作10年以上，且具5人以上的團隊管理經驗；
2. 具反洗錢相關制度設計、制定的經驗；
3. 具參與反洗錢系統建置、優化等全過程的經驗，包括提出需求、與科技人員或外部廠商討論、參與測試案例的編撰與實際測試等；
4. 具大額可疑規則設置、優化經驗，并曾參與監測規則閾值設置等工作；
5. 具洗錢風險自評估工作經驗，包括方法論的制定、實際執行；
6. 具名單有效性、可疑交易監測規則有效性驗證的經驗，并了解驗證邏輯的設置；
7. 具與監管檢查應對經驗。
工作地點：深圳前海
工作地點
深圳南山區卓越前海壹號A座
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職位發布者
玉山銀行/人力資源
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玉山銀行(中國)有限公司玉山銀行1992年于臺灣正式成立， 2012年進入大陸地區設立東莞分行，并于2016年改制為法人銀行。玉山銀行（中國）是首家于深圳前海自貿區內建立的金融總部，目前在大陸地區已設立5個網點：總行營業部、深圳分行、東莞分行、東莞長安支行、廣州分行。玉山銀行積極布局亞太地區，通過連接兩岸三地、新加坡、緬甸、越南、柬埔寨、澳大利亞、美國、日本等據點，矢志打造亞洲金融服務平臺，為企業連結海內外各據點的力量，成為企業拓展海外市場的最佳伙伴。玉山銀行杰出的金融創新和經營績效持續獲得國際級的肯定：2014至2018年連續五年入選美國DJSI道瓊永續指數（新興市場指數成分股），為臺灣金融業唯一；2017年創臺灣金融業紀錄地拿下《亞洲銀行家》（The Asian Banker）“亞太最佳銀行”；2010至2017年連續8年榮獲財資雜志《The Asset》“亞洲杰出管理獎”最高榮譽—白金獎，并連續3年被評為“臺灣最佳銀行”；2017年榮獲Gartner“最佳信息數據治理獎”，為亞洲唯一獲獎企業；2017年獲得亞洲金融雜志《Finance Asia》“臺灣最佳CSR企業”、“臺灣最佳公司治理”等6項大獎。公司理念：培育造就最專業的人才，提供顧客最好的服務，是玉山的責任公司文化：「實在、實力、責任」「團隊、和諧、快樂」「領先、卓越、榮譽」「知福、惜緣、感恩」
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