職位描述
反洗錢經驗
崗位職責:
1.負責督導相關業務條線和分支機構落實反洗錢客戶身份識別、客戶風險等級劃分等工作要求；
2.負責檢查和評估公司相關部門及分支機構的反洗錢工作；
3.負責配合或協助、指導相關業務條線和分支機構配合監管部門反洗錢檢查、走訪、評估、調研、協助調查等監管工作；
4.按照規定程序報告大額、可疑交易和反洗錢工作情況；
5.負責加強與人民銀行等主管部門的工作聯系；
6.負責及時跟蹤了解和掌握監管部門對反洗錢工作的最新要求，及時更新公司內部工作制度、流程、系統等；
7.負責制訂公司年度反洗錢培訓和宣傳計劃，組織開展公司反洗錢培訓和宣傳活動；
8.負責開展反洗錢工作的溝通、對外交流，撰寫反洗錢工作報告；
9.負責其他反洗錢相關工作或上級交辦的其他工作。
任職要求:
1.誠信正直、低調謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質；
2.碩士及以上學歷，金融、信息技術、法律專業；
3.3年以上金融行業相關從業經驗，及1年以上相關崗位工作經驗；
4.熟悉反洗錢相關法律法規及相關監管規定，具有較強的數據分析能力，有法律背景或技術背景優先；
5.具備金融機構反洗錢工作相關從業背景；
6.邏輯思維清晰，工作態度積極主動、責任心和抗壓能力強，學習能力及溝通能力強，認真細致，具備優秀的語言文字表達能力及良好的團隊合作精神。
工作地點
深圳福田區榮超商務中心
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職位發布者
陳薇霓/人事經理
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